多项选择题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息 B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构 C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等 D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则：（）A.风险为本原则B.全面原则C.动态评估原则D.保密原则
多项选择题大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则：（）
A.风险为本原则 B.全面原则 C.动态评估原则 D.保密原则
公司高风险客户指标模型关注的对象包括（）A.一级及以上客户发生的交易B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因...
多项选择题公司高风险客户指标模型关注的对象包括（）
A.一级及以上客户发生的交易 B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户 C.权威部门发布的名单 D.拒绝配合客户身份识别工作的客户
能够反映实际缴费人信息的缴费凭证包括但不限于以下哪些种类：（）A.支（汇）票B.POS机回单C.现金或银行交款...
多项选择题能够反映实际缴费人信息的缴费凭证包括但不限于以下哪些种类：（）
A.支（汇）票 B.POS机回单 C.现金或银行交款单 D.网银汇款回单等
