多项选择题
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。A.整体案防工作情况B.风险管理...
多项选择题银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况
银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）A.建立并完善员工管理制度B.将员工入职前背景考察...
多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）
A.建立并完善员工管理制度 B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴 C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度 D.从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。A...
多项选择题金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.中国人民银行及其分支机构 B.公安机关 C.国家安全机关 D.中国银行业监督管理委员会
