单项选择题
A.开展专项监测分析排查B.加强对异常开户的尽职调查C.加大营销力度，主动介绍网银手机银行业务D.加大防诈骗提示力度
（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。A.授权中心B.反洗钱中心C.柜面D.事后监督中心
单项选择题（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。
A.授权中心B.反洗钱中心C.柜面D.事后监督中心
在受理用（）办理相关业务，可从编号、发证机关、证件专用章、有效期、籍贯、职务、衔级、印刷编号等方面审核。A.军...
单项选择题在受理用（）办理相关业务，可从编号、发证机关、证件专用章、有效期、籍贯、职务、衔级、印刷编号等方面审核。
A.军官证B.警官证C.士兵证D.文职干部证
为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易，金融机构应认真做好对（）的回访、巡检工作，强化洗钱风险管理。A.客户B.特约...
单项选择题为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易，金融机构应认真做好对（）的回访、巡检工作，强化洗钱风险管理。
A.客户B.特约商户C.贷款客户D.高净值客户
