多项选择题
A.兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B.兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件 C.兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 D.兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A.建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重...
多项选择题《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）
A.建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案 B.强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴 C.强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度 D.规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
类信贷业务发生风险事件后，可通过通道方向基础资产融资人采取以下哪些等方式化解（）A.直接催收B.借新还旧C.诉...
多项选择题类信贷业务发生风险事件后，可通过通道方向基础资产融资人采取以下哪些等方式化解（）
A.直接催收 B.借新还旧 C.诉讼追偿 D.无法化解
买入返售等类信贷业务诉讼应关注的问题包括（）A.应注意选择诉讼主体B.应具体明确诉讼请求C.应谨慎提交起诉材料...
多项选择题买入返售等类信贷业务诉讼应关注的问题包括（）
A.应注意选择诉讼主体 B.应具体明确诉讼请求 C.应谨慎提交起诉材料 D.应结合当前司法审判实践，加强与法院沟通
