单项选择题
A.制定机构案件责任追究工作制度 B.层层落实案防责任 C.把案防工作摆在本机构的首位 D.逐级追究案件责任人员
银监会要求对各级机构的案防工作进行考核，并将案防评价结果作为（）考核的重要依据。A.员工合规控制B.年度经营绩...
单项选择题银监会要求对各级机构的案防工作进行考核，并将案防评价结果作为（）考核的重要依据。
A.员工合规控制 B.年度经营绩效 C.企业应急处理能力 D.年度信用评级
防范案件风险最基础原则不包括（）A.了解你的客户B.了解你客户的需求C.了解你客户的风险D.了解你客户的交易
单项选择题防范案件风险最基础原则不包括（）
A.了解你的客户 B.了解你客户的需求 C.了解你客户的风险 D.了解你客户的交易
关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺...
关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程
A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④
