多项选择题
A.账户及存取款特征 B.电子汇兑特征 C.行为异常表现 D.敏感国家或地区
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A.与国务院有关部门、机构...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
金融机构对以下哪些情形应进行报告（）A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其...
多项选择题金融机构对以下哪些情形应进行报告（）
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的 C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。A.恐怖组织、恐怖分子募...
多项选择题根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
