多项选择题
A.公积金、社保、医保的缴交比例、金额反推借款人收入 B.通过电话核实 C.实地走访核实 D.审查银行流水
经营类贷款的贷款资金用途监管，主要有以下几个方面（）A.贷款发放后10日内应约见或走访借款人B.核查交易对手真...
多项选择题经营类贷款的贷款资金用途监管，主要有以下几个方面（）
A.贷款发放后10日内应约见或走访借款人 B.核查交易对手真实性 C.结算账户流水、交易账单 D.货物库存等
商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受（）的风险。A.法律制裁...
多项选择题商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受（）的风险。
A.法律制裁 B.监管处罚 C.重大财务损失 D.重大声誉损失
银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止（）A.银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来B.银行员工为亲属和朋...
多项选择题银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止（）
A.银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来 B.银行员工为亲属和朋友代开账户 C.银行员工为客户垫款、提取现金、购汇 D.在工作时间为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
