为防范冒用他人证件开立银行账户事件，各金融机构应通过系统对多个客户留存（）的情况进行筛查、提示和分析。

开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户），如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、...

单项选择题开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户），如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等；或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于（）

对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的，应及时（），并依法向警方报案。A.终止业务关系B.向客户营销理财产品C.警...

单项选择题对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的，应及时（），并依法向警方报案。

各机构应完善跨境购付汇业务数据采集，全面加强（）监测。A.事前B.事中C.事后D.以上都是

单项选择题各机构应完善跨境购付汇业务数据采集，全面加强（）监测。