判断题
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金融机构应确保每一名员工都接受过反洗钱方面的培训，未经过培训的员工，不得上岗工作。
判断题金融机构应确保每一名员工都接受过反洗钱方面的培训，未经过培训的员工，不得上岗工作。
《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。
判断题《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易记录保存制度C、...
多项选择题《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A、建立客户身份识别制度 B、建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、建立健全反洗钱内部控制制度 D、执行大额和可疑交易报告制度
