多项选择题
A、现金汇款 B、现钞兑换 C、票据兑付 D、信用卡结算
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）A．国家或地区因素B．行业因素C．义务因素D．客户因素
多项选择题银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要...
多项选择题银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D.境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）A、经过公证...
多项选择题为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D、能够证明授权人有权授权的文件
