单项选择题
A.世界贸易组织 B.联合国大会 C.联合国安理会 D.联合国常务委员会
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。A.特殊B.高风险C.重点D.风险
单项选择题与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
A.特殊 B.高风险 C.重点 D.风险
反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保...
单项选择题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A.延期 B.顺延 C.延续 D.延长
相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。A.监控范围B.客户群体...
单项选择题相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。
A.监控范围 B.客户群体 C.监控名单 D.客户名单
