单项选择题
A、配合调查义务 B、如实提供信息义务 C、不得拒绝和阻碍义务 D、积极限制客户交易
中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作《临时冻结通知书》，加盖中国人民银行...
单项选择题中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作《临时冻结通知书》，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》（）起计算。
A、当日 B、次日 C、2天后 D、当时
金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交...
单项选择题金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、及时、准确、完整、保密 B、安全、准确、谨慎、保密 C、安全、准确、完整、保密 D、安全、无误、完整、保密
金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）A、2001年10月B、2003年6月C、200...
单项选择题金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）
A、2001年10月 B、2003年6月 C、2004年10月 D、2005年7月
