单项选择题
A.账户真伪B.账户账号C.客户身份D.客户名称
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易...
单项选择题金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检查机关 D.国务院反洗钱行政主管部门
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。A.组织协调全国的反洗钱工作B.代表中国政府与外国政府和有...
单项选择题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.建立客户身份识别制度
根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。A.建立业务关系时B.销户时C.业务关系存续期间...
单项选择题根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
