单项选择题
A.报告可疑交易 B.反洗钱宣传培训情况
金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，都应提交涉嫌恐怖...
多项选择题金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
A.资金 B.交易 C.试图进行的交易 D.客户
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）A.短期内资金分散转入、集中...
多项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C.提前偿还贷款 D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
根据《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记A.两人的代理协议...
多项选择题根据《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记
A.两人的代理协议 B.代理人的身份证件 C.被代理人的委托书 D.被代理人的身份证件
