单项选择题
A.可疑记录识别 B.可疑交易识别 C.错误交易的识别 D.错误单据识别
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反...
单项选择题金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
A.交易记录保存 B.交易数据保存 C.交易信息保留 D.交易人员的记载
各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。A....
单项选择题各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
A.每周 B.每日 C.每月 D.每小时
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A.调查B.协查C.核查D.抽查
单项选择题总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
A.调查 B.协查 C.核查 D.抽查
