多项选择题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 E.中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节...
多项选择题金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.未按照规定履行客户身份识别义务 B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录 C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 D.违反保密规定，泄露有关信息 E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一...
多项选择题金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 E.《中华人民共和国宪法》
自然人的有效身份证件包括（）等。A.中国公民的居民身份证B.中国人民解放军军人的军人身份证C.中国人民武装警察...
多项选择题自然人的有效身份证件包括（）等。
A.中国公民的居民身份证 B.中国人民解放军军人的军人身份证 C.中国人民武装警察的武警身份证件 D.香港澳门居民的港澳居民往来内地通行证 E.外国公民的护照
