单项选择题
A、1万美元 B、2万美元 C、5万美元 D、10万美元
对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。A、2...
单项选择题对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
A、2年 B、1年 C、半年 D、3个月
金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A.负责人B.信息员C.报告员D.反洗钱岗位...
单项选择题金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人B.信息员C.报告员D.反洗钱岗位人员
营业网点为对公客户提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。A、经办人B、法人C、实际使用人D、财务人员
单项选择题营业网点为对公客户提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
A、经办人 B、法人 C、实际使用人 D、财务人员