单项选择题
A.1B.2C.3D.4
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A.中国人民银行B.中国反洗钱监测分析中心C.中...
单项选择题金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行当地分支机构 D.司法机关
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。A.检查运用电子计算机管...
单项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A.检查运用电子计算机管理业务数据的系统的 B.检查金融机构运用管理业务数据系统的 C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的 D.检查金融机构运用电子计算机系统的
下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）A.进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查B.询...
单项选择题下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）
A.进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查 B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
