多项选择题
A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐 B.银行机构网上银行转账限额设置过高 C.公转私交易缺乏强有利的控制措施 D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印...
多项选择题收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施 C.登记特约商户身份基本信息 D.核实特约商户有效身份证件
反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。A...
多项选择题反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。
A.系统化 B.集约化 C.专业化 D.专职化
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来...
多项选择题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
A.信息数据采集 B.可疑案例分析甄别 C.操作流程管理 D.可疑交易报告报送管理
