单项选择题
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天...
单项选择题《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上 C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A.构成可疑交易的交...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算 B.银行人员发现可疑交易之日起计算 C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D....
单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A.大额交易 B.可疑交易 C.大额交易、可疑交易 D.综合报告
