多项选择题
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
多项选择题联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）
A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安...
多项选择题对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案
贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）A.客户及其交易目的和交易性质B.客户...
多项选择题贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）
A.客户及其交易目的和交易性质B.客户资金的来源和性质C.实际控制客户的自然人D.交易的实际受益人
