多项选择题
A.资金快进快出B.分散转入集中转出C.个人网银转账频繁D.手机银行转账频繁E.夜间等异常时间段频繁转账F.集中转入分散转出
为防范电信网络新型违法犯罪，在日常办理业务时提高警觉，特别是（）等业务的审核。A.挂失补卡B.II 类卡升级I...
多项选择题为防范电信网络新型违法犯罪，在日常办理业务时提高警觉，特别是（）等业务的审核。
A.挂失补卡B.II 类卡升级I 类卡C.异地卡销卡D.长期不用卡突然启用E.批量开卡
在防范电信诈骗的宣传中，应当提示客户保管好个人账号、密码和验证码的同时（），对于不了解的情况，应通过官方客服或...
多项选择题在防范电信诈骗的宣传中，应当提示客户保管好个人账号、密码和验证码的同时（），对于不了解的情况，应通过官方客服或到正规银行网点进行咨询，防范资金损失。
A.不要随意下载不明软件点击不明链接B.不要点击不明链接C.对于不明汇款要求，务必多方印证核实事件的真实性D.不了解的情况，应通过官方客服或到正规银行网点进行咨询
柜面人员应在重点业务环节识别中发现不符细节，可采取（）等手段，进一步核实客户印鉴真伪和客户真实意愿，切实防范风...
多项选择题柜面人员应在重点业务环节识别中发现不符细节，可采取（）等手段，进一步核实客户印鉴真伪和客户真实意愿，切实防范风险的发生。
A.多向客户询问B.换人核验C.查询交易明细D.核对客户信息
