判断题
错误
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。
判断题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续...
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”，包括本数。
《现场检查意见告知书》内容应包括（）A.检查时间B.检查事项C.检查内容D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的...
多项选择题《现场检查意见告知书》内容应包括（）
A.检查时间 B.检查事项 C.检查内容 D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见
