对于公司客户，应按照如下标准依次判定受益所有人：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员。

外汇账户的开立，应按照开户资料准备与初审、开户调查、开户资料审核、办理开户手续、开户资料保管的流程处理。负责（...

单项选择题外汇账户的开立，应按照开户资料准备与初审、开户调查、开户资料审核、办理开户手续、开户资料保管的流程处理。负责（）人员不得由负责其他流程的人员兼任。

（）检查公司业务系统系统账户数、账户信息是否与人行账户管理系统一致。A.每旬B.每月C.每季D.每半年

单项选择题（）检查公司业务系统系统账户数、账户信息是否与人行账户管理系统一致。

开户机构应（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应及时中止业务，修改账户状态为（）并联系客户销户。A....

单项选择题开户机构应（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应及时中止业务，修改账户状态为（）并联系客户销户。