判断题
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根据反洗钱相关制度要求，对一次性结售汇交易（指为不在我*行开立账户的客户办理的单笔交易金额在等值1000美元以...
判断题根据反洗钱相关制度要求，对一次性结售汇交易（指为不在我*行开立账户的客户办理的单笔交易金额在等值1000美元以上的现金结售汇），需登记《一次性金融交易登记表》，经办员需根据系统提示创建准客户号。
客户主动发起的结售汇交易数据都需报送至个人外汇业务系统，但以下情况除外：（）A.通过外币待兑点发生的结汇B.通...
多项选择题客户主动发起的结售汇交易数据都需报送至个人外汇业务系统，但以下情况除外：（）
A.通过外币待兑点发生的结汇 B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等大于100美元（含）的结汇 C.外币卡境内消费结汇 D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 E.境内卡境外使用购汇还款
合理的外币提钞用途证明材料包括：（）A.境内大学录取通知书B.有效签注的护照C.港澳居民来往内地通行证D.台湾...
多项选择题合理的外币提钞用途证明材料包括：（）
A.境内大学录取通知书 B.有效签注的护照 C.港澳居民来往内地通行证 D.台湾居民来往大陆通行证 E.机票 F.境外酒店订单
