单项选择题
A.对洗钱中风险客户每年进行一次洗钱风险定期审核 B.客户于1月5日开户，营业部在1月30日确定其洗钱风险等级 C.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核 D.对洗钱高风险客户每年进行一次洗钱风险定期审核
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱，恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采...
单项选择题义务机构怀疑客户涉嫌洗钱，恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。
A.强化；交易状况 B.强化；风险状况 C.简化；交易状况 D.简化；风险状况
同一客户开立多个客户号中的“同一客户”判断标准为（）要素相同。A.身份证明文件种类B.性别C.姓名D.身份证件...
单项选择题同一客户开立多个客户号中的“同一客户”判断标准为（）要素相同。
A.身份证明文件种类B.性别C.姓名D.身份证件号码
下列哪类客户可以不识别其受益所有人（）A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、人民政协机关B.军事...
多项选择题下列哪类客户可以不识别其受益所有人（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、人民政协机关 B.军事机关、人民解放军、武警部队 C.参照公务员法管理的事业单位 D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
