多项选择题
A.信用卡 B.收入证明 C.专用卡函 D.身份证件
收单业务客户身份识别中，哪些属于风险较高类型的商户，应秉承审慎原则决定是否予以接纳（）。A.珠宝、首饰品、工艺...
多项选择题收单业务客户身份识别中，哪些属于风险较高类型的商户，应秉承审慎原则决定是否予以接纳（）。
A.珠宝、首饰品、工艺品专卖店 B.提供中介、咨询类服务的商户 C.经营美容、健身中心、减肥中心等需预付款的商户 D.三甲类医院
对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断，凡符合下列条件之一的，不得通过批量开卡为客户办理借记卡，...
多项选择题对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断，凡符合下列条件之一的，不得通过批量开卡为客户办理借记卡，应通知代理单位联系申请人本人或者开卡代理人（法定监护人）到网点柜面办理开户手续：（）。
A.“是否为美国个人”栏位填写“是” B.申请材料中的“联系地址”信息填写美国地址 C.申请材料中的“联系方式”信息填写美国联系电话 D.非居民客户证件种类为“1202-外国护照”、“1000-中国护照”、“1120-港、澳、台居民往来内地通行证”
下列（）应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合...
多项选择题下列（）应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B.为不在交行开立账户的客户提供人民币1000元的现金汇款 C.为不在交行开立账户的客户提供1000美元的现钞兑换 D.为不在交行开立账户的客户提供2000欧元票据兑付
