单项选择题
A.二级审核员 B.初级审核员 C.一级审核员 D.以上皆是
尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS...
单项选择题尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS系统相应栏位完整录入尽职调查过程和结论。
A.谨慎、细致 B.细致、准确 C.全面、充分 D.谨慎、全面
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B....
单项选择题办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。
A.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、 B.地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区” C.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息 D.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。A.回顾动作B.内容C....
单项选择题基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。
A.回顾动作 B.内容 C.回顾动作、内容 D.回顾动作、内容和措施
