多项选择题
A、大额现金登记备案制度 B、大额授权制度 C、大额或可疑资金交易报告制度 D、大额授权登记制度
对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。A、大额现金缴款...
多项选择题对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A、大额现金缴款 B、购买支票及其他支付凭证 C、要求以其他方式支取划转金额较大款项 D、多笔转账支出
各银行营业机构必须在（）等相关规定范围内，为客户办理现金收支。A、《支付结算管理办法》B、《现金管理暂行条例》...
多项选择题各银行营业机构必须在（）等相关规定范围内，为客户办理现金收支。
A、《支付结算管理办法》 B、《现金管理暂行条例》 C、《中华人民共和国人民币管理条例》 D、《人民币银行结算账户管理办法》
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A、对公客户不能提供必要的有效证...
多项选择题根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时 B、对法律法规禁止交易的客户 C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户 D、已知被他行拒绝开户的客户
