多项选择题
A.外汇账户开关户.收支余信息B.近2个工作日的开销变信息是否自动提取C.数字外管平台——缺少银行开户资料的账户信息查询D.数字外管平台——余额不平的账户信息查E.数字外管平台——关户余额不为零查询
《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处需审核的内容有（）。A.经营团队是否注明“调查通过”字样B....
多项选择题《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处需审核的内容有（）。
A.经营团队是否注明“调查通过”字样B.客户经理是否签名C.申请登记客户户名是否正确D.FDI项下工商登记注册金额在等值500万美元（含）以上，或ODI项下投资总额在等值500万美元（含）以上的业务，是否有经营团队负责人签章确认
需要在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中“经办人意见”栏列明的内容有（）。A.核心系统7407模块查询到...
多项选择题需要在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中“经办人意见”栏列明的内容有（）。
A.核心系统7407模块查询到的客户分类情况B.非法定代表人办理业务且法定代表人已被登记为风险证件的，其证件检查结果C.非法定代表人办理业务的，网点柜员与法定代表人进行电话核实的核实记录D.验印户口号
办理直接投资登记变更业务项下的股权转让业务，涉及中转中.外转外时，以下（）需在申请表“备注栏”补充填写。A.原...
多项选择题办理直接投资登记变更业务项下的股权转让业务，涉及中转中.外转外时，以下（）需在申请表“备注栏”补充填写。
A.原股权出让方名称B.现股权受让方名称C.转让的注册资本币种金额D.股权转让的币种金额
