（）不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。

金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获...

单项选择题金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。

对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（）获取账户持有人的声明文件。A.开户时B.开户后C.激活前...

单项选择题对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（）获取账户持有人的声明文件。

省联社（）负责相关非居民金融账户尽职调查以及非居民金融账户涉税报送系统的业务指导。A.电子金融部B.信息科技部...

单项选择题省联社（）负责相关非居民金融账户尽职调查以及非居民金融账户涉税报送系统的业务指导。