多项选择题
A.主票：转账支票 B.主票：各种汇兑附票 C.附票：转账支票 D.附票：各种汇兑附票
营运条线在受理开户业务时，对于（）等异常情况，应会同前台部门审慎判断开户合理性，严把账户开立准入门槛。A.公司...
多项选择题营运条线在受理开户业务时，对于（）等异常情况，应会同前台部门审慎判断开户合理性，严把账户开立准入门槛。
A.公司名称异常 B.开户时由他人陪同 C.法人年龄异常 D.提前预约开户且对交行开户流程异常了解 E.注册资本极低但要求开通无限额企业网银
尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。A.办公...
多项选择题尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。
A.办公场所 B.人员分布 C.经营设施
持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。A.电话回访B.实地查访C.邮...
多项选择题持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。
A.电话回访 B.实地查访 C.邮件函访 D.网络查验
