各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的...

单项选择题调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

以下哪种情形属于大额交易（）A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑...

单项选择题以下哪种情形属于大额交易（）

金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。A、一B、三C、五D、十

单项选择题金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。