单项选择题
A.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则，还包括自律性组织制定的有关准则 B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件 C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则 D.指所有的法律法规、监管规章
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业...
单项选择题银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险环节 B.高风险客户 C.高风险部门 D.高风险账户
内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖（），并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查...
单项选择题内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖（），并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查。
A.所有的部门和岗位 B.需要风险控制的岗位 C.决策层 D.重要部门和岗位
在开立账户管理方面，下列做法不正确的是（）A.对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理B.客户提...
单项选择题在开立账户管理方面，下列做法不正确的是（）
A.对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理 B.客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字 C.对客户资料必须严格保管 D.开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书
