单项选择题
A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.反洗钱局D.稽核部门
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。A.核对B....
单项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。
A.核对 B.登记 C.核对并登记 D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（...
单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。
A.中止 B.终止 C.停止 D.继续
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提...
单项选择题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
A.资金来源 B.经营活动 C.资金用途 D.经济状况
