多项选择题
A.国际业务部 B.运营管理部 C.个人金融部 D.公司业务部
我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）。A.《四十条建议》B.《五十条建议》C.《十条特别建议》D.《...
多项选择题我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）。
A.《四十条建议》 B.《五十条建议》 C.《十条特别建议》 D.《九条特别建议》
依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）。A.洗钱数额...
多项选择题依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）。
A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金 B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金 C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑 D.对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国刑法》C.《...
多项选择题目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国刑法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
