单项选择题
A.借用金融机构 B.携款潜逃 C.走私 D.保密天堂
在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）A.融合阶段B.培植阶段C.处置阶...
单项选择题在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）
A.融合阶段 B.培植阶段 C.处置阶段 D.冲刺阶段
为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）A.洗钱B.非法收益C.脏钱D.黑...
单项选择题为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）
A.洗钱 B.非法收益 C.脏钱 D.黑钱
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A.《金融机构反洗钱规定》B.《人民...
单项选择题为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》 D.《国家反洗钱法》
