判断题
正确
金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
判断题金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
判断题反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
判断题《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。