问答题
1、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。2、回访客户。3、实地查访。4、向公安......
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出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
问答题出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
客户的“身份基本信息”包括哪些要素？
问答题客户的“身份基本信息”包括哪些要素？
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国...
问答题金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？
