单项选择题
A.一级分行反洗钱主管部门B.本 行审计部门C.当地检察机关
以下关于“两析”预警分析方法正确的是（）。A.分析预警客户及账户的基本信息，全面了解客户身份背景。B.分析预警...
单项选择题以下关于“两析”预警分析方法正确的是（）。
A.分析预警客户及账户的基本信息，全面了解客户身份背景。B.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符，如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符。C.分析客户历史交易记录、历史可疑交易预警和报告信息，了解客户资金交易模式、特征和报告情况。D.分析预警交易特征与客户重点可疑特征是否一致。
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应...
单项选择题各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当（）向一级分行反洗钱主管部门报告。
A.24小时内B.立即C.3日内D.5日内
系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。A.3B.5C.10D....
单项选择题系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
A.3B.5C.10D.15
