多项选择题
A.统筹安排功能 B.完善问题点库功能 C.具备统计分析功能 D.关联交易信息查询
法人金融机构应当从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估标。业务...
多项选择题法人金融机构应当从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估标。业务（含产品，服务）风险固素应当考虑（）
A.现金交易情况 B.非面对面交易情况 C.跨境交易情况 D.代理交易情况
《深化内控合规体制改革总体方案》的基本原则是（）A.支撑业务发展和经营管理B.兼顾控制效果和效率C.有效发挥监...
多项选择题《深化内控合规体制改革总体方案》的基本原则是（）
A.支撑业务发展和经营管理 B.兼顾控制效果和效率 C.有效发挥监督职能作用 D.制衡制约与授权控制相匹配
除下列情形之外的信贷业务担保事项均须进行法律审查（）A.银行承兑汇票贴现业务B.保证金担保事项C.最高额担保在...
多项选择题除下列情形之外的信贷业务担保事项均须进行法律审查（）
A.银行承兑汇票贴现业务 B.保证金担保事项 C.最高额担保在设立时已进行法律审查的信贷业务 D.续贷或展期的业务
