单项选择题
A.银行业金融机构 B.证券业金融机构 C.保险业金融机构 D.其他特定金融机构
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金...
单项选择题如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
A.简化 B.标准 C.强化 D.不采取措施
金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑...
单项选择题金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告。
A.柜员 B.总会计 C.营业室经理 D.高级管理层
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。A.营业时间B.非营业时间C....
单项选择题金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。
A.营业时间 B.非营业时间 C.全天候 D.间隔性
