多项选择题
A、姓名或名称 B、身份证件或身份证明文件的种类 C、身份证件或身份证明文件的号码 D、联系方式
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗...
多项选择题为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项...
多项选择题单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A、个体工商户银行账户 B、自然人银行账户 C、其他组织和个体工商户银行账户 D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资...
多项选择题关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存 B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》 D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
