多项选择题
A.虚假银行账户B.假名银行账户C.匿名银行账户D.存款人身份不明银行账户
银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切措施核实存款人身份信息。A.内紧外松B.先易后...
多项选择题银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切措施核实存款人身份信息。
A.内紧外松B.先易后难C.先外后内D.先内后外
经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步釆取（）等措施。A....
多项选择题经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步釆取（）等措施。
A.约见单位负责人诫勉谈话B.通报C.罚款D.列入下一年度重点检查对象
金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。A.持续评估B.重点突出C.研判精准D.报送及时
多项选择题金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。
A.持续评估B.重点突出C.研判精准D.报送及时
