多项选择题
A.公司金融部 B.运营管理部 C.风险管理部 D.资产保全部
在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但...
多项选择题在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（）
A.客户要求变更姓名或名称 B.注册资本 C.经营范围 D.法定代表人或负责人
客户关系存续期间，如发现客户异常或存在洗钱、恐怖融资或嫌疑等情况，应及时开展尽职调查，适时采取风控，包括（）A...
多项选择题客户关系存续期间，如发现客户异常或存在洗钱、恐怖融资或嫌疑等情况，应及时开展尽职调查，适时采取风控，包括（）
A.报告可以交易 B.账户管控 C.交易限制 D.终止交易
集中运营机构直接投资外汇登记业务变化点及新增事项有哪些（）A.列明客户分类结果B.风险证件检查结果（如有）及与...
多项选择题集中运营机构直接投资外汇登记业务变化点及新增事项有哪些（）
A.列明客户分类结果 B.风险证件检查结果（如有）及与法定代表人核实结果（如有） C.股权转让业务，对于股东名称、注册资金、对价金额等申请表中对应栏的，需另附情况说明 D.经营团队需根据客户分类，对关注客户进行尽职调查 E.须开展加强型尽职调查的，客户经营还需填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理
