多项选择题
A.《违规积分管理规定》 B.《员工行为守则》 C.《员工行为禁止规定》 D.《员工违规行为处理规定》
下列哪些特征疑似涉税洗钱？（）A.对公账户频繁公转私、私转公交易B.经营所处行业是：贸易、农副产品、废品收购、...
多项选择题下列哪些特征疑似涉税洗钱？（）
A.对公账户频繁公转私、私转公交易 B.经营所处行业是：贸易、农副产品、废品收购、黄金珠宝、进出口 C.对公账户与公司高管个人账户交易往来密切
泄密是员工违反保密制度，（）。A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。C.故意...
多项选择题泄密是员工违反保密制度，（）。
A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。 B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。 C.故意使国家秘密或工行商业秘密被不应知者获知。 D.故意使国家秘密或工行商业秘密超出了限定的接触范围。
外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理。A.核实外来人员身份及事由B.登记进出重要区域登记薄C.安排专人全程...
多项选择题外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理。
A.核实外来人员身份及事由 B.登记进出重要区域登记薄 C.安排专人全程陪同 D.由外来人员自行走动
