多项选择题
A.借款人信用状况 B.借款人有无重大不良信用记录 C.抵押物与贷款个人的真实权属关系 D.客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属...
单项选择题在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称 C.应要求境外机构补充汇款人账号 D.应要求境外机构补充汇款人住所
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补...
单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位 B.汇款人住所 C.汇款行地址 D.汇款人身份证明文件
个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应（）。A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请B.检...
多项选择题个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应（）。
A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请 B.检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性 C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证 D.通过刷卡（或存折）验证磁道信息和密码
