单项选择题
A.反洗钱工作制度 B.反洗钱组织体系 C.反洗钱系统操作 D.反洗钱身份识别制度
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。A.客户内码B.客户账户C...
单项选择题金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码 B.客户账户 C.客户 D.客户反洗钱系统可疑案例
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。A.1B.2C.3D.4
单项选择题各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。
A.1 B.2 C.3 D.4
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人...
单项选择题行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.3 B.5 C.7 D.10
