对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否（），方可叙做。

强化跨境汇款业务尽职调查，全面落实监管申报要求。要完整、准确收集跨境汇款信息。办理跨境汇出汇款，要按照行内要求...

多项选择题强化跨境汇款业务尽职调查，全面落实监管申报要求。要完整、准确收集跨境汇款信息。办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

对于代理行发送的反洗钱查询，各层级机构应做好（）工作，确保回复及时。A.业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查...

多项选择题对于代理行发送的反洗钱查询，各层级机构应做好（）工作，确保回复及时。

为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（），各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进...

多项选择题为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（），各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进行调整的柜台汇款，除由现场核准人员或派驻业务经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行安排专人进行独立于营业网点的电话核实、事后进行视频回放等。