客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。

判断题银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。

涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证。

判断题涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证。

在办理大额交易热线查证时，业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离。

判断题在办理大额交易热线查证时，业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离。